郑州经开警方打掉一“跑分”洗钱团伙抓获4名嫌疑人
自动麻将机
缅甸当地媒体报道,克伦邦帕安救援队表示,今天早上在Zwekapin山区发现了一具尸体,被确认为是一名失踪2日的大二学生。
为贯彻落实中央领导关于严厉打击治理电信网络诈骗犯罪的重要批示指示精神,严厉打击整治非法收购、出租、出售“两卡”违法犯罪活动,保护人民群众生命财产安全,维护社会治安秩序稳定。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等有关法律规定,现对涉“两卡”违法犯罪人员(以下统称“两卡”人员)发布通告如下:
近日,郑州市公安局经开分局经分析研判,成功打掉一个“跑分洗钱”团伙,抓获4名嫌疑人,涉案金额高达200余万元。
“跑分”你了解过吗?“跑分”是指利用银行卡或支付宝等第三方账户为他人代收款,随后转账到指定账户,从中赚取佣金,说白了就是一种“洗钱”行为,“跑分”团伙就是“洗钱”工具人。在“跑分”洗钱行为中,无论是自发的、组织的,还是参与的、帮忙的,都是电诈的“帮凶”,都涉嫌帮助信息网络犯罪活动,要承担法律责任!
2022年4月中旬,经开分局刑侦大队民警接到上级推送“断卡”线索,张某在经开区办理的银行卡资金流水存在异常,有帮助网络诈骗“跑分”的嫌疑。刑侦大队侦查员立即依法围绕张某展开调查,发现张某无正当职业,无固定经济来源,但其所有的两张银行卡在短期内交易频繁,流水达87万余元,很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。经过民警进一步侦查,民警发现张某的“跑分”行为还涉及其他3名成员,民警确定其4人为一“跑分”团伙。
经开警方围绕张某开展侦查工作,发现为逃避打击张某等人不断更换“跑分”窝点,民警通过数据分析、走访摸排,确定张某活动轨迹,于4月15日13时将张某和其同伙赵某成功抓获。民警立即依法对张某展开突击审问,摸清其犯罪事实并锁定该“跑分”团伙其他两名成员为娄某朋、娄某雨。经开警方乘胜追击,4月15日15时转战原阳县某村将嫌疑人娄某雨抓获,后经民警申豪的耐心疏导,另一嫌疑人娄某朋主动投案。至此,该“跑分”洗钱团伙被一网打尽!
经审查,该犯罪团伙共有四名成员,他们了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后,转钱轻松,为谋取个人利益,通过手机上“跑分”平台,接收“指令”后,用自己的银行卡等账号为诈骗团伙洗钱“跑分”,并按照一定比例获取报酬,总共涉案流水高达200余万元。
目前自动麻将机,四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
郑州跑分洗钱