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近日，有多名外省籍客户到中国银行惠东多家支行办理大额取现业务，引起该行工作人员警觉，经过与警方联动，现场抓获电信诈骗犯罪嫌疑人。

日前，某外省籍客户陈某、欧某到中国银行惠东华侨城支行（以下简称：华侨城中行）办理柜面业务。出于职业敏感性，该行工作人员感觉十分可疑，因为近期接连两日多名来自该省客户到店办理大额取现业务，于是立即联系辖内其他网点，咨询是否存在类似取现情况。

经沟通发现，近期中国银行惠东支行（以下简称：惠东中行）营业部也存在该省籍客户大额取现情况。这些客户存在相同特点：户籍多为华南某省籍、持省外银行卡、支取大额现金、资金当日转入、多网点分散取钱等。

经排查，部分资金来源的转出账号已被公安部门线上冻结。华侨城中行工作人员立即将关联客户信息报告当地反诈中心，同时将相关情况报告上级主管部门。随即接到反诈中心反馈信息，其中一名客户名下银行卡已确定为诈骗分拆资金的三级账户！经上级主管部门深入分析发现，这些可疑客户存在团伙作案的嫌疑。

案件防控迫不及待！上述两家支行工作人员立即行动，惠东中行营业部立即追踪排查资金来源账户，发现陈某的账户正在为蒋某账户疯狂转入转出资金，该行发现蒋某就在当天上午在惠东中行办理过大额取款业务。于是立即对客户的账户进行非柜面管控。与此同时，华侨城中行也迅速对相关可疑账户进行非柜面交易限制管控。

当日下午15：10分左右，蒋某果然如意料中前来华侨城中行取现，该行第一时间报警。工作人员一边办理业务一边紧盯嫌疑人，给执法人员争取时间。110接警后，立即赶到现场将犯罪嫌疑人带走。

“不轻信、不透露、不转账，守好自己的钱袋子”，惠州中行工作人员将此案例分享给辖内网点，并在厅堂加强宣传，通过实际案例提高防范电信诈骗的意识，引导客户自觉支持“断卡行动”。